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民泰银行普陀山支行四举措大力开展反洗钱工作

日期:2012年09月12日  浏览:301 次   字体大小:  

        近日,为全面贯彻总行和分行的反洗钱文件要求,加大反洗钱工作力度,强化可疑交易分析识别能力,加强反洗钱业务检查与督导。民泰银行普陀山支行全面部署,制定实施方案,积极防范和打击洗钱行为,大力开展反洗钱工作。
        一是建立领导小组。成立了反洗钱领导小组,由支行领导、部门负责人组成,明确落实岗位责任。营业厅由专人负责反洗钱专项工作,并由网点负责人负责监控反洗钱工作。
        二是加强制度学习和业务培训。定期组织反洗钱小组人员、网点管理人员和柜面员工认真学习《反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《反洗钱客户风险分类管理暂行办法》等文件,通过贯彻落实学习反洗钱有关法律法规,提高全体员工自觉履行反洗钱义务的意识。定期召开培训会议,传达反洗钱案例通报,交流反洗钱工作心得。
        三是强化工作调研。根据《舟山分行反洗钱“三个强化”活动实施方案》文件要求,定期召开反洗钱工作交流会议,每季度上交可以交易案例报告,督促员工强化反洗钱知识构造,进一步深化反洗钱工作,鼓励员工撰写反洗钱调研报告。
        四是加强反洗钱宣传。在营业网点大厅统一悬挂反洗钱宣传海报,向客户发送反洗钱宣传材料,宣传反洗钱知识,向客户提供反洗钱业务咨询,利用营业网点电子显示屏宣传反洗钱知识标语。

文章来源:金凡煜